Compliance Penal

Sistema, plan o guía para la prevención de cumplimiento penal, también conocido como “compliance management system”, “corporate compliance”, “corporate defense” o “plan de prevención de delitos”.

Se trata de:

“(…) procedimientos y buenas prácticas adoptados por las empresas que les permita identificar y clasificar los riesgos legales a los que se enfrentan en el desarrollo de su actividad, y que les permita adoptar mecanismos internos de respuesta con el fin de prevenir y detectar el delito, así como medidas de gestión y de formación mediante las cuáles sea posible la detección dichos riesgos y así se minimicen las posibilidades de comisión de infracciones penales obteniendo un efectivo control de las mismas.”